Wijziging Wwft: gezamenlijke transactiemonitoring

De Minister van Financiën heeft een wetsvoorstel aangekondigd dat het gezamenlijk monitoren van transacties mogelijk maakt. Het wetsvoorstel komt dit najaar in consultatie.

Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat wordt bedoeld met gezamenlijke transactiemonitoring?
Instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vallen zijn verplicht transacties van hun klanten te monitoren. Gezamenlijke transactiemonitoring is het gezamenlijk met andere instellingen monitoren van transacties.

Is gezamenlijke transactiemonitoring nu niet mogelijk?
Nee, de Wwft staat het gezamenlijk monitoren van transacties niet toe. Wel is het toegestaan gezamenlijk cliëntenonderzoek te verrichten.

Waarom is gezamenlijke transactiemonitoring nu niet mogelijk?
Omdat op grond van de Wwft uitbesteding van transactiemonitoring niet is toegestaan. Daar zal aldus de minister verandering in worden gebracht.

Neem met andere vragen of voor vrijblijvend overleg contact op.

gezamenlijke transactiemonitoring